证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2024-093
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债
蓝帆医疗股份有限公司
对于展望触发可转债转股价钱向下修正条件
的辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的骨子着实、准确、好意思满，莫得作假记录、误导性
述说或要害遗漏。
至极辅导：
有 10 个交昔时的收盘价低于当期转股价钱的 85%，展望触发“蓝帆转债”转股价钱向
下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股
价钱，并实时履行信息裸露义务。
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会“证监许可〔2020〕710 号”文核准，公司于 2020 年 5 月
，每张面值 100 元，刊行
总数 314,404 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕523 号”文快活，公司 314,404
万元可转债于 2020 年 6 月 19 日起在深交所挂牌交往，债券简称“蓝帆转债”，债券代
码“128108”。
（三）可转债转股期限
把柄《蓝帆医疗股份有限公司公修复行可转换公司债券召募讲明书》
（以下简称
“《召募讲明书》”）的设施，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行纵容之日（2020 年
月 27 日）止。
（四）可转债转股价钱谐和情况
日召开 2020 年年度鞭策大会，审议通过了《对于要害金钱重组场地事迹抵偿决议的
议案》以及《对于提请鞭策大会授权公司董事会全权办理要害金钱重组场地事迹抵偿
后续事项的议案》，快活公司分手以 1 元总价回购刊出事迹承诺方淄博蓝帆投资有限
公司捏有的公司 23,361,227 股股份、事迹承诺方北京信聿投资中心（有限合资）捏有
的公司 24,787,109 股股份。公司于 2021 年 6 月 23 日在中国证券登记结算有限包袱公
司深圳分公司办理完成上述操办 48,148,336 股事迹抵偿股份的回购刊脱手续，为此，
公司相应将“蓝帆转债”的转股价钱由 17.79 元/股谐和为 18.64 元/股，谐和后的转股
价钱自 2021 年 6 月 25 日起收效。
不送红股，不以公积金转增股本，为此，公司相应将“蓝帆转债”的转股价钱由 18.64
元/股谐和为 18.24 元/股，谐和后的转股价钱自 2021 年 7 月 7 日起收效。
不送红股，不以公积金转增股本。为此，公司相应将“蓝帆转债”的转股价钱由 18.24
元/股谐和为 17.84 元/股，谐和后的转股价钱自 2023 年 5 月 31 日起收效。
会提议向下修正“蓝帆转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正“蓝帆转债”转
股价钱，并将上述议案提交鞭策大会审议。
公司于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度鞭策大会，经出席会议的鞭策所捏表
决权的三分之二以上审议通过了《对于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价钱的议
案》，并授权董事会把柄《召募讲明书》中相关要求办理本次向下修正“蓝帆转债”转
股价钱的相关事宜。
公司于 2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《对于向下修
正“蓝帆转债”转股价钱的议案》
，综觉得议公司畴昔发展出路及股票价钱走势等要素，
董事会决定“蓝帆转债”的转股价钱向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价钱自 2024
年 5 月 21 日起收效。
二、可转债转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可转债存续本领，当公司股票在职意贯穿三十个交昔时中至少十五个
交昔时的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正
决议并提交公司鞭策大会审议表决，该决议须经出席会议的鞭策所捏表决权的三分之
二以上通过方可实施。鞭策大会进行表决时，捏有公司本次刊行可转债的鞭策应当回
避；修正后的转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个交昔时公司股票交往均
价和前一个交昔时公司股票交往均价之间的较高者，且同期不得低于最近一期经审计
的每股净金钱值以及股票面值。
若在前述三十个交昔时内发生过转股价钱谐和的情形，则在谐和前的交昔时按谐和
前的转股价钱和收盘价钱操办，谐和后的交昔时按谐和后的转股价钱和收盘价钱操办。
公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登股
东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本领（如需）。从股权登记日
后的第一个交昔时（即转股价钱修正日）起，运转规复转股肯求并现实修正后的转股价
格。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、转换股份登记日之前，该类转股肯求应按
修正后的转股价钱现实。
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体讲明
转股价钱 12.50 元/股的 85%，即 10.625 元/股的情形，展望触发转股价钱向下修正条件。
把柄《深圳证券交往所上市公司自律监管指令第 15 号——可转换公司债券》等相关规
定，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定
是否修正转股价钱，并在次一交昔时开市前裸露修高洁要不修正可转债转股价钱的辅导性
公告，同期按照《召募讲明书》的商定实时履行后续审议设施和信息裸露义务。敬请诸位
投资者看重投资风险。
四、其他事项
投资者如需了解“蓝帆转债”的其他相关骨子，请查阅公司于 2020 年 5 月 26 日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《召募讲明书》全文或拨打公司投资者谈论电话
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十三日
